Kết thúc điều tra vụ lừa đảo và rửa tiền Ngân hàng SCB Vạn Thịnh Phát

Đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thanh Hóa, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Cục Điều tra tội phạm tham nhũng và buôn lậu kinh tế (C03) Bộ Công an là đơn vị thụ lý vụ án này. Đơn vị vừa thông báo đã hoàn tất điều tra vụ việc.

Cụ thể: Theo Điều 232, khoản 4 Bộ luật Tố tụng hình sự, Kết luận điều tra vụ án hình sự số 13/QĐ-CSKT-P2 ngày 29/5/2024, đề nghị khởi tố 34 bị cáo với 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo cho các đơn vị liên quan của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, các bên, đơn vị, tổ chức, cá nhân nắm rõ kết luận điều tra nêu trên- đề cập đến các vụ án hình sự.

Phương án thi hành vụ Vạn Thịnh Phát

Phương án thi hành vụ Vạn Thịnh Phát

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, vụ án Wansheng gây thiệt hại rất lớn. Đơn vị đã chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương lập kế hoạch chi tiết, bố trí nguồn lực, nhân sự hướng dẫn việc yêu cầu thi hành án;


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *