Đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thanh Hóa, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Cục Điều tra tội phạm tham nhũng và buôn lậu kinh tế (C03) Bộ Công an là đơn vị thụ lý vụ án này. Đơn vị vừa thông báo đã hoàn tất điều tra vụ việc.
Cụ thể: Theo Điều 232, khoản 4 Bộ luật Tố tụng hình sự, Kết luận điều tra vụ án hình sự số 13/QĐ-CSKT-P2 ngày 29/5/2024, đề nghị khởi tố 34 bị cáo với 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo cho các đơn vị liên quan của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, các bên, đơn vị, tổ chức, cá nhân nắm rõ kết luận điều tra nêu trên- đề cập đến các vụ án hình sự.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Truy tố bị cáo hàng trăm tỷ đồng và hàng loạt bất động sản
Trong vụ Wanshengfa, để bảo đảm thi hành án, tòa buộc bị cáo phải giao nộp hàng trăm tỷ đồng và số lượng lớn bất động sản. Giai đoạn 2, cơ quan quản lý đầu tư đang làm rõ việc phát hành 25 gói trái phiếu để chiếm đoạt tài sản.
Phương án thi hành vụ Vạn Thịnh Phát
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, vụ án Wansheng gây thiệt hại rất lớn. Đơn vị đã chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương lập kế hoạch chi tiết, bố trí nguồn lực, nhân sự hướng dẫn việc yêu cầu thi hành án;
Vụ Vạn Thịnh Phát: Kiểm toán ngân hàng SCB có sai sót
Bồi thẩm đoàn cho rằng trong vụ án này, Standard Chartered đã thuê một công ty kiểm toán lớn nhưng kết quả không cho thấy điều gì bất thường.
